В России суд впервые признал конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денег

 28 Июнь 2023    Новости

Верховный суд РФ не согласился с позицией судов предыдущих инстанций о том, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующее разнесение по чужим банковским счетам не может считаться отмыванием средств – и отменил приговор в части оправдания фигуранта дела о легализацию биткоинов, сообщает РАПСИ в среду.

Фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, занимался незаконном производством наркотиков и продавал их. Деньги от покупателей получались в виде криптовалюты (биткоинов), которую фигурант конвертировал в рубли и перевел на счета дочери своей сожительницы – всего 8,2 миллиона рублей.

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в незаконном обороте наркотических средств, но при этом оправдал его по обвинению в легализации (отмывании) денежных средств, поскольку посчитал, что операции проводились без введения денег в экономический оборот.

Обвинение (прокуратура) подало апелляцию на это решение, однако апелляционный суд поддержал суд первой инстанции, после чего дело дошло до Верховного суда.

«Вопреки выводам суда первой и апелляционной инстанций для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, – говорится в определении Верховного суда. – По смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».

Таким образом, приговор суда в части оправдания обвиняемого по части 4 статьи 174 УК РФ законным и обоснованным признан быть не может, указал Верховный суд.

См. также: Руководитель одного из крупнейших банков мира приравнял криптовалюты к финансовым пирамидам >>> 

Таким образом, Верховный суд не дал создать прецедент оправдания использования криптовалюты как финансового инструмента, использованного для отмывания денег, полученных преступных путём.

Напомним, правовой статус цифровых финансовых активов и цифровой валюты, порядок их обращения и осуществления операций с ними установлены федеральным законом от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ, который вступил в полную силу в июне 2021. В июле 2022 подписан закон, установивший запрет на приём цифровых финансовых активов в качестве средства платежа на территории России.