Cover Image

В США арестован гражданин РФ по обвинению в отмывании криминальных денег через криптобиржу

 19 Январь 2023    Безопасность

ФБР арестовало россиянина Анатолия Легкодымова, основателя и владельца зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato, по обвинению в способствовании отмыванию средств, полученных преступным путём, сообщил в среду Минюст США.

Обвинение утверждает, что Bitzlato функционировала в качестве высокотехнологичного финансового центра для обслуживания, по собственному выражению Легкодымова, «известных мошенников».

Биржа способствовала осуществлению транзакций на сотни миллионов долларов, полученных преступным путём, подпитывая работу маркетплейсов в даркнете и помогая отмывать доходы от деятельности кибервымогателей, заявили в Минюсте США.

В частности, Bitzlato была «ключевым финансовым ресурсом» маркетплейса Hydra Market. Его клиенты совершали покупки запрещённых товаров — наркотиков, украденной финансовой информации, услуг хакеров — при помощи счетов, открытых на Bitzlato. Продавцы нелегальных товаров и услуг хранили вырученные средства также на счетах этой криптобиржи. По данным Минюста США, с 2018 по 2022 год биржа осуществила транзакций на 700 миллионов долларов.

В Минюсте подчеркнули, что Bitzlato не были задействованы защитные механизмы, наличия которых требует американское законодательство. Данные механизмы позволяют властям выявлять и расследовать финансовые правонарушения.

(1 доллар = 68,87 рубля)

См. также: Сооснователь крупнейшего даркнет-маркетплейса по продаже наркотиков арестован судом в Москве >>>